各县（市、区）人民政府，城乡一体化示范区、高新区、官庄工区、卧龙综合保税区管委会，市直有关单位：
《南阳铁航文旅集团有限公司组建方案》已经市政府研究通过，现予以印发，请认真组织实施。
南阳市人民政府办公室
2024年11月14日
南阳铁航文旅集团有限公司组建方案
为整合优质资源，壮大企业规模，增强融资能力，推进铁路航空与文旅文创融合发展，形成合力，结合我市实际，组建南阳铁航文旅集团有限公司，特制定本方案。
一、指导思想和原则
（一）指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察南阳重要讲话重要指示，紧紧抓住省域副中心城市建设发展机遇，完整、准确、全面贯彻新发展理念，用足用活铁路航空资源和得天独厚的文旅资源，培育我市经济社会发展新引擎，打响“值得三顾”城市品牌，为建强现代化省域副中心城市提供坚实支撑。
（二）组建原则
强化党的领导。明确铁航文旅集团党委在法人治理结构中的法定地位，充分发挥铁航文旅集团党委在“把方向、管大局、保落实”上的重要作用。
整合优化资源。统筹整合各类政策、资金、项目，盘活资产资源，着力培育优势产业和新兴行业，激发铁航文旅产业发展活力和内生动力。
坚持依法依规。明晰权责，依法确立国有企业市场主体地位，建立健全现代企业制度，采取市场化运作，确保国有企业依法自主经营。
明确发展目标。加快推进铁路航空航运建设，带动文化旅游体育产业发展，探索市场化、产业化、规范化运营机制，做强做优做大国有资本和国有企业。
二、公司名称、组建方式及注册资本
（一）公司名称：南阳铁航文旅集团有限公司（以下简称铁航文旅集团）。
（二）组建方式：新设成立铁航文旅集团，将市财政局持有的南阳铁路航空事业投资集团有限公司100%股权、南阳文旅体集团有限公司60%股权划入铁航文旅集团，南阳铁路航空事业投资集团有限公司、南阳文旅体集团有限公司分别作为铁航文旅集团全资子公司、控股子公司管理。
（三）公司层级及性质：公司层级为市管重要骨干企业，性质为国有独资，由南阳市财政局100%持股。
（四）注册资本：18.5亿元（以实物和股权评估作价出资）。
三、职责定位及主要业务
（一）职责定位
铁航文旅集团定位是：承接不断增加的各类铁路、航空、航运项目，统筹政府和市场投入，大力延展铁路航空产业链条，为社会提供优质高效的服务产品；以促进产业发展为目标，服务我市文化资源整合、体育产业发展、景区升级改造及重点旅游项目开发，努力建设成为区域性一流投资运营平台，打造独具南阳特色的铁路航空和文化旅游体育产业。
(二）主要业务
1.铁路、航空、航运码头等基础设施项目的投资、建设、运营管理，以及相关客货运输、仓储、运输代理等延伸服务业务；民航基础设施建设和临空经济产业发展。
2.土地开发经营、节能产业、国内外贸易、国际经济及技术合作、物流服务、咨询服务、电子商务以及广告代理、制作、发布，其他商贸服务业务。
3.股权及债权投资，投资管理，资产管理；旅游资源、体育设施和文化创意产业的开发运营;文化旅游业、体育产业、住宿餐饮业的投资管理、酒店管理运营和物业管理。
4.文化旅游产品开发与销售、旅行社业务及旅客运输服务；体育项目组织、宣传服务、体育健康服务；演出经纪、体育经纪及会展服务；软件和信息技术服务、经营性互联网信息服务。
5.市委市政府批准的其他业务。
四、组织模式
（一）管理体制
铁航文旅集团为国有独资公司，由市政府授权市财政局履行出资人职责，市发展改革委、市文化广电和旅游局、市卫生健康体育委等部门进行行业管理，市直工委负责党建管理。铁航文旅集团在营业执照批准的范围内独立经营、自负盈亏、责任自担。公司党委书记兼董事长由市委任命，总经理由董事会按职责权限聘任，财务总监由市财政局委派。
（二）法人治理结构
根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规及有关政策规定，铁航文旅集团不设立股东会，在董事会中设置由董事组成的审计委员会行使监事会职权，设立由公司党委领导下的董事会、经营层组成的多层管理架构。
按照《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》、《中共南阳市委办公室 南阳市人民政府办公室印发<关于加强市管国有企业领导人员管理工作的实施意见>的通知》（宛办〔2021〕14号）规定，设立党委会。党委会由5—9人组成，设书记1名，副书记1名，委员若干（最终以市委或市委组织部任命为准）。根据有关规定由市纪委监委派驻纪检监察机构。党委书记、董事长由1人担任。党委是铁航文旅集团的领导核心和政治核心，重大经营管理事项经党委研究讨论是铁航文旅集团决策的必要前置程序，未经党委研究讨论的重大决策，不得提交董事会或代行董事会职责的会议研究。
董事会：董事会由5—9人组成，设董事长1名，由铁航文旅集团党委书记担任。董事会负责铁航文旅集团发展战略和对外投资、经理层选聘、业绩考核、薪酬管理、子公司管理等事项。董事每届任期三年。
经理层：设总经理1名、副总经理3名、财务总监（经理层副职）1名。经理层由董事会聘任，对董事会负责，根据董事会授权负责企业日常运营管理工作。经理层人员实行任期制，每届任期三年，原则上不超过本届董事会任期；任期届满，经综合考核评价合格的可以连任，重新办理任职手续。
（三）组织架构
铁航文旅集团按照集团化运营管理的模式，逐步构建“集团总部、专业平台、经营实体”三级管理架构。成立初期设立综合办公室（董事会办公室），后期可根据业务布局和企业发展情况，按照有关规定逐步增设其他部门。
五、运营管理机制
（一）内部管理制度
按照现代企业制度要求，建立规范完善的法人治理结构，强化基础工作，规范业务流程，实行精细化管理，严格财务管理、风险管控、考核管理等，做到事事有章可循、事事有人负责、事事有据可查、事事有人监督。铁航文旅集团要树牢市场化运营理念，坚持市场化运营，不得承担政府举债融资职能，不得新增政府隐性债务。
（二）用人机制
铁航文旅集团中层人员和子公司的领导人员，由铁航文旅集团按照党管干部的原则和《中华人民共和国公司法》规定进行推荐委派、任免和管理。对于公司控股参股企业，建立董事派出制度，董事候选人员由董事会审议、任命。
（三）考核机制
建立以战略目标和财务收益为主的管控模式，参照行业和社会平均资本回报水平，合理确定目标任务，实施业绩考核，考核结果与企业负责人薪酬和工资总额预算挂钩，确保国有资本保值增值；对所持股企业考核侧重于执行公司战略的资本回报状况。铁航文旅集团领导班子接受市委的综合考核和市财政局的业绩考核。铁航文旅集团推行末等调整和不胜任退出制度；清晰界定“退出”标准，用好绩效考核结果，进一步规范退出的情形，不能用违法违纪、到龄退休、主动离职等替代业绩考核不合格的“退出”。
（四）薪酬制度
按照《国务院关于改革国有企业工资决定机制的意见》(国发〔2018〕16号)、《河南省人民政府关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》(豫政〔2019〕2号)、《中共南阳市委 南阳市人民政府关于印发南阳市市属国有企业负责人薪酬制度改革实施意见的通知》(宛发〔2016〕21号)精神，根据经营业绩考核结果兑现薪酬。董事长、总经理和经理层班子其他人员实行年薪制;公司职工的薪酬管理办法可根据年度任务和公司的职工人数、经济效益、本地职工平均工资水平等因素确定工资支出预算和工资总额，经董事会研究决策，报市财政局批准或备案后执行。
六、保障措施
（一）保障国有资产保值增值
按照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规及国家、省、市对深化国有企业改革的要求，铁航文旅集团不承担政府举债融资职能。铁航文旅集团要认真落实投资事项负面清单制度，聚焦主责主业，强化风险防控，主动接受市财政局监管，确保国有资产保值增值。
（二）其他支持
市政府采取注入资本金、划入经营性国有资产、给予补助等方式，壮大企业资产规模，不断提升投融资能力，促进铁路航空、文化旅游体育产业可持续发展。此外，铁航文旅集团可围绕主业，延伸产业链条，发展关联产业，增强多元化经营能力，培植自身造血机能。
七、组织实施
铁航文旅集团成立筹备组负责具体组建工作，按程序报批备案、办理注册登记。
